NOTIFICATION

1

Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;

2

Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;

3

Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2022 год;

4

Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта по прибылям и убыткам, заключения внешнего аудитора за 2022 год;

5

Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2022 год;

6

Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год;

7

Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2023 год;

8

Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года;

9

Об избрании членов наблюдательного совета сроком на три года;

10

Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;

11

Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;                                                     

12

Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

13

О принятии решения об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в установленные для истечения исковой давности сроки дивидендов за 2019 год;