УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

            АО «CHIRCHIQ  TRANSFORMATOR  ZAVODI», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, площадь Электромашиностроителей, 1,  извещает Вас о том, что 17 сентября  2020 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в здании администрации, состоится Годовое общее собрание акционеров.

       Время регистрации участников собрания с 10.00 часов до 11.00 часов в день проведения собрания

Повестка дня:

1	Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;
2	Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;
3	Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2019 год;
4	Об утверждении годового отчета, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2019 год;
5	Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2019 год;
6	Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;
7	Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2020 год, стратегии развития на среднесрочный период;
8	Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года;
9	Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год;
10	Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год;
11	Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;
12	Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2020г. (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;
13	Принятие решения о совершении крупной сделки  (поручительства);
14	Об утверждении Организационной структуры общества в новой редакции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список акционеров, имеющих право на участие на очередном общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на  24 августа 2020 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 11 сентября 2020 года.

С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться на официальном сайте  Общества.

При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.