Найди цель, ресурсы найдутся
© Mahatma Gandhi
Найди цель, ресурсы найдутся
© Mahatma Gandhi
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, площадь Электромашиностроителей, 1, извещает Вас о том, что 28 июня 2024 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в здании администрации, состоится Годовое общее собрание акционеров. Время регистрации участников собрания с 10.00 часов до 11.00 часов в день проведения собрания.
Повестка дня:
|
1 |
Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии; |
|
2 |
Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества; |
|
3 |
Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2023 год; |
|
4 |
Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта по прибылям и убыткам, заключения внешнего аудитора за 2023 год; |
|
5 |
Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2023 год; |
|
6
|
Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год; |
|
7 |
Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2024 год, стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период; |
|
8 |
Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2024 года; |
|
9 |
Об избрании членов наблюдательного совета сроком на три года; |
|
10 |
Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества; |
|
11 |
Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора; |
|
12 |
Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. |
|
13 |
О создании из средств нераспределённой прибыли - временного резерва до погашения дебиторской задолженности в размере 98 млрд сум. |
|
14 |
О принятии решения об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) в установленные для истечения исковой давности сроки дивидендов за 2020 год; |
Список акционеров, имеющих право на участие на очередном общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на 04 июня 2024 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 24 июня 2024 года.
С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться на официальном сайте общества.
При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати)
Наблюдательный Совет
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI»