УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые акционеры!
            АО «CHIRCHIQ  TRANSFORMATOR  ZAVODI», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, площадь Электромашиностроителей, 1.,  извещает Вас о том, что 18 июня  2019 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу в здании администрации, состоится Годовое общее собрание акционеров. 
       Время регистрации участников собрания с 10.30 часов до 11.00 часов в день проведения собрания
Повестка дня:
1  Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии;
2  Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров общества;
3  Об утверждении отчета исполнительного органа о выполнении годового бизнес-плана общества за 2018 год;
4  Об утверждении годового отчета, заключения внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2018 год;
5  Об утверждении отчета наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2018 год;
6
  Об утверждении порядка распределения прибыли, полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год;
7  Об утверждении годового бизнес-плана общества на 2019 год, стратегии развития на среднесрочный и долгосрочный период;
8  Об избрании Генерального директора сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года;
9  Об избрании членов наблюдательного совета сроком на один год;
10  Об избрании членов ревизионной комиссии сроком на один год;
11  Об одобрении сделок с аффилированными лицами общества;
12  Принятие решения об отборе аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки по итогам 2019г. (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора;
13  Об утверждении Положений "О наблюдательном совете", "Об общем собрании акционеров" в новой редакции;
Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен согласно данных реестра, закрытого для оповещения о проведении общего собрания на  20 мая 2019 года, а на участие на данном общем собрании акционеров на 12 июня 2019 года.
С информацией, подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться в административном здании общества.
При себе иметь паспорт. В соответствии со ст. 67 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается в порядке, установленном законодательством.

  Наблюдательный Совет
АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR  ZAVODI»